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多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；對(duì)可能被（）的文件、資料，可以予以封存。

A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.丟失
E.毀損

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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，調(diào)查封存清單一式二份，由（）簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查。

A、調(diào)查人員
B、在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員
C、調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員
D、在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員和金融機(jī)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以與金融機(jī)構(gòu)董事、（）談話，要求其就金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項(xiàng)作出說明。

A、一般員工
B、反洗錢工作人員
C、中層管理人員
D、高級(jí)管理人員

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