單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責(zé)不是中國(guó)人民銀行反洗錢局職責(zé)范圍的是（）。

A、負(fù)責(zé)人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
B、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D、要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

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判斷題

客戶若為外國(guó)政要，為其開(kāi)立賬戶應(yīng)當(dāng)報(bào)人民銀行反洗錢處，并由其批準(zhǔn)后辦理。同時(shí)將該客戶列為監(jiān)控類客戶，對(duì)其日常業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控分析。

答案：錯(cuò)誤

單項(xiàng)選擇題

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)等值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查（）

A.《外匯申報(bào)單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
D.《涉外收入申報(bào)單（對(duì)私）》

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責(zé)不是中國(guó)人民銀行反洗錢局職責(zé)范圍的是（）。

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客戶若為外國(guó)政要，為其開(kāi)立賬戶應(yīng)當(dāng)報(bào)人民銀行反洗錢處，并由其批準(zhǔn)后辦理。同時(shí)將該客戶列為監(jiān)控類客戶，對(duì)其日常業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控分析。

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)等值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查（）

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責(zé)不是中國(guó)人民銀行反洗錢局職責(zé)范圍的是（）。

客戶若為外國(guó)政要，為其開(kāi)立賬戶應(yīng)當(dāng)報(bào)人民銀行反洗錢處，并由其批準(zhǔn)后辦理。同時(shí)將該客戶列為監(jiān)控類客戶，對(duì)其日常業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控分析。

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)等值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查（）