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單項選擇題

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，金融機構(gòu)及其工作人員應當對報告可疑交易、（）等有關反洗錢工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。

A、組織反洗錢培訓
B、召開反洗錢會議
C、修訂反洗錢制度
D、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動

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多項選擇題

在中國人民銀行授權(quán)的前提下，下列哪家人民銀行分支機構(gòu)既可對金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督、檢查，又可對金融機構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的行為進行行政處罰（）。

A、中國人民銀行廣州分行
B、中國人民銀行順德支行
C、中國人民銀行佛山市中心支行
D、中國人民銀行海口市中心支行
E、中國人民銀行高明支行

單項選擇題

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權(quán)的（）報案。

A、人民銀行
B、銀行業(yè)協(xié)會
C、偵查機關
D、銀監(jiān)局

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