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多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，交易一方為下列哪幾種機(jī)構(gòu)時(shí)，所發(fā)生的交易雖然符合大額交易，但如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告（）。
A、行政機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、律師事務(wù)所
D、人民政協(xié)機(jī)關(guān)
E、軍事機(jī)關(guān)
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取哪幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶(hù)身份？
答案：
（1）要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
（2）回訪客戶(hù)。
（3）實(shí)地查訪。
（4...
（2）回訪客戶(hù)。
（3）實(shí)地查訪。
（4...
