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單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的條款中“客戶經(jīng)常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符”，“客戶”指（）。

A、僅指對公客戶
B、僅指對私客戶
C、包括對公客戶和對私客戶
D、以上都正確

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單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》可疑交易的條款：“自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)”，既適用于境內(nèi)交易，又適用于（）。

A、場外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易

單項選擇題

2007年（），金融行動特別工作組（FATF）全體會議以協(xié)商一致方式同意中國成為該組織正式成員。

A、6月28日
B、3月28日
C、3月1日
D、6月1日

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