A.了解你的客戶B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告C.可疑交易的分析D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.中國(guó)人民銀行反洗錢局;B.中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司;C.中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司;D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
A.國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B.中國(guó)人民銀行 C.銀監(jiān)會(huì) D.海關(guān) E.公安部