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問答題

【簡答題】犯罪分子為什么要洗錢？

答案：因為洗錢者手中的錢是贓錢，即違法犯罪所得，不洗錢就不能掩蓋犯罪所得，不能掩蓋犯罪行為，也就不能逃避法律制裁。犯罪分子洗錢...

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【簡答題】反洗錢的內容有哪些？

答案：反洗錢就是依法采取措施進行預防洗錢活動的行為，這些行為包括多方面的內容，如客戶身份識別、大額交易和可疑交易報告、保存客戶...

【簡答題】什么是反洗錢義務主體？

答案：由于金融機構和特定非金融機構是最易于被洗錢者用作洗錢的渠道和洗錢發(fā)生的高危領域，因此，在中華人民共和國境內設立的金融機構...

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