- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取哪些措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查？
答案：
1、進入金融機構(gòu)進行檢查；
2、詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明；
3、查閱、復...
2、詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明；
3、查閱、復...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】人民銀行沈陽分行將如何開展反洗錢工作？
答案：
人民銀行沈陽分行作為中國人民銀行的分支機構(gòu)，將根據(jù)法律規(guī)定和總行授權(quán)在本轄區(qū)內(nèi)履行反洗錢職責，重點做好以下工作：監(jiān)督、檢...
問答題
【簡答題】開展反洗錢工作會不會侵犯金融機構(gòu)客戶的個人隱私和商業(yè)秘密？
答案：
開展反洗錢工作不會侵犯到金融機構(gòu)客戶的個人隱私和商業(yè)秘密。為了在反洗錢工作中合理、有效地保護金融機構(gòu)客戶信息，《反洗錢法...
