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問答題
【簡答題】預防洗錢活動，金融機構主要應采取哪些措施？
答案：
《反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當依法采取預防、監(jiān)控措施，履行下列反洗錢義務：一是建立健全反洗錢內控制度，二是建立客戶身份識...
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》為什么規(guī)定金融機構是履行反洗錢義務的主要主體？
答案：
這樣規(guī)定是基于反洗錢工作的現實。事實上，幾乎所有經濟領域都可能為洗錢者所利用。但是，由于金融機構是社會資金融通的主要渠道...
問答題
【簡答題】按照《反洗錢法》規(guī)定，國務院金融監(jiān)督管理機構的反洗錢職責有哪些？
答案：
國務院金融監(jiān)督管理機構是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險業(yè)監(jiān)督管理委員會。它們應履行的反洗錢...
