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單項(xiàng)選擇題

法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣幾萬元以上或外幣等值幾萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。（）

A、100萬元以上或10萬美元以上
B、200萬元以上或20萬美元以上
C、50萬元以上或5萬美元以上

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單項(xiàng)選擇題

單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易幾萬元以上或外幣交易等值幾萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金支付應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。（）

A、20萬元以上或者1萬美元以上
B、50萬元以上或者5萬美元以上
C、10萬元以上或者1萬美元以上
D、5萬元以上（含5萬元）

多項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)有何規(guī)定（）

A、按規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度
B、按規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、按規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度

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