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單項(xiàng)選擇題

被洗錢界稱為保密天堂的國(guó)家一般不包括（）

A.瑞士
B.開曼
C.文萊
D.巴拿馬

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單項(xiàng)選擇題

洗錢者利用金融機(jī)構(gòu)洗錢的技巧包括（）

A.匿名存儲(chǔ)、利用銀行貸款掩飾犯罪收益
B.控制銀行和政府
C.建立空殼公司
D.建立信箱公司

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于洗錢的方式，表述不正確的是（）

A.借用金融機(jī)構(gòu)
B.攜款潛逃
C.走私
D.保密天堂

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