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判斷題

客戶或賬戶的風險等級劃分應堅持定期評定和適時調(diào)整的原則進行。

答案：正確

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對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

答案：正確

各分支機構(gòu)對于經(jīng)分析判斷，屬于應該手工上報的可疑交易和可疑行為，應保證同時通過系統(tǒng)生成案例上報至反洗錢監(jiān)測分析中心。

答案：正確

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