A、法人的身份證或身份證明文件 B、工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)執(zhí)照 C、組織機(jī)構(gòu)代碼證 D、稅務(wù)登記證
A、協(xié)助將資金匯往境外的 B、提供資金賬戶(hù)的 C、提供藏匿場(chǎng)所或運(yùn)輸服務(wù)的 D、提供虛假票證的
A、反洗錢(qián)內(nèi)控制度和組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況 B、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存情況 C、大額交易和可疑交易報(bào)告情況 D、反洗錢(qián)工作內(nèi)部監(jiān)督檢查情況