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多項選擇題

按客戶洗錢或恐怖融資風(fēng)險的高低，銀行客戶劃分為（）等級標(biāo)準(zhǔn)。

A、高風(fēng)險客戶
B、中風(fēng)險客戶
C、低風(fēng)險客戶
D、無風(fēng)險客戶

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單項選擇題

各支行應(yīng)每季度將反洗錢培訓(xùn)、宣傳情況進(jìn)行總結(jié)，于每季度（）之內(nèi)，將上季度情況總結(jié)采用紙質(zhì)與電子版的形式報送反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

A、1天
B、2天
C、3天
D、5天

單項選擇題

自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。

A、50，10
B、100，20
C、150，30
D、200，20

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