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單項(xiàng)選擇題

在進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應(yīng)登記客戶的（）。

A.經(jīng)常居住地
B.住所地
C.工作單位地址
D.臨時(shí)居住地

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單項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)定期對(duì)存量客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初評(píng)，在初評(píng)結(jié)束后（）個(gè)工作日之內(nèi)，各支行評(píng)級(jí)操作員應(yīng)分析判斷客戶的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平，對(duì)系統(tǒng)初評(píng)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，評(píng)級(jí)審批員對(duì)評(píng)級(jí)調(diào)整結(jié)果進(jìn)行審批后確認(rèn)客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A、5個(gè)
B、10個(gè)
C、15個(gè)
D、30個(gè)

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于（）客戶，各支行應(yīng)提高關(guān)注程度，加強(qiáng)對(duì)該部分客戶身份的審核，保證至少每半年審核一次客戶信息，結(jié)合對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測分析，如懷疑客戶的交易與洗錢、恐怖主義活動(dòng)犯罪等活動(dòng)有關(guān)，無論所涉及資金金額或財(cái)產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告。

A、無風(fēng)險(xiǎn)
B、低風(fēng)險(xiǎn)
C、中風(fēng)險(xiǎn)
D、高風(fēng)險(xiǎn)

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