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單項選擇題

如因反洗錢調(diào)查或檢查等工作需要，向有權(quán)機關(guān)提供網(wǎng)上企業(yè)銀行、企業(yè)App業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或資料，應(yīng)經(jīng)分行（）和法律合規(guī)部審定后提交給有權(quán)機關(guān)。

A.分行交易銀行不
B.分行零售銀行部
C.分行運營管理部

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單項選擇題

如為聯(lián)合國恐怖活動組織或恐怖活動分子名單的，業(yè)務(wù)發(fā)生后（）小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告。

A.48
B.12
C.24
D.6

單項選擇題

如當(dāng)日業(yè)務(wù)狀態(tài)不為“P：匯出”，則（）日RPA繼續(xù)查詢業(yè)務(wù)狀態(tài)是否更新；如（）日業(yè)務(wù)狀態(tài)仍不為“P：匯出”，則查詢狀態(tài)自動置為“查詢異?！鼻襌PA不再繼續(xù)輪詢業(yè)務(wù)狀態(tài)。

A.T+1；T
B.T：T+1
C.T+1；T+2
D.T；T+2

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