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判斷題

本人與其直系親屬外匯儲(chǔ)蓄賬戶之間的境內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)，招商銀行憑雙方有效身份證件和直系親屬關(guān)系證明辦理，客戶如有特殊情況，付款人身份證件須為原件，但收款人證件可提供復(fù)印件，關(guān)系證明不得為復(fù)印件。

答案：正確

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跨境匯款反洗錢審核不通過(guò)，柜面接單交易通過(guò)7746退網(wǎng)點(diǎn)，交易只能辦理撤銷。

答案：錯(cuò)誤

個(gè)人不得以分拆等方式規(guī)避個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯年度總額管理，針對(duì)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，包括客戶將外幣現(xiàn)鈔存入個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶后在通過(guò)該賬戶結(jié)匯的情況。

答案：正確

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