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單項選擇題

省級分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)公安機關(guān)、監(jiān)管機構(gòu)和總公司的指示，組織制定配合行動方案，提供涉及重大洗錢案件的各項資料，積極開展配合協(xié)助工作，進行（）溝通，協(xié)調(diào)處置行動，及時向公安機關(guān)、監(jiān)管機構(gòu)和總公司內(nèi)控與風(fēng)險管理部報告案件進展情況。

A.信息
B.合理
C.分析
D.有效

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多項選擇題

在重大洗錢案件應(yīng)急處理過程中，省級分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組可以根據(jù)當?shù)兀ǎ┌l(fā)出的通知，終止重大洗錢案件處理工作。

A.公安機關(guān)
B.人民銀行
C.偵查機關(guān)
D.保監(jiān)局

單項選擇題

各分支公司獲取洗錢案件相關(guān)信息時，獲取信息的機構(gòu)和個人應(yīng)當將相關(guān)信息報告，（）對案件進行評估，屬于重大洗錢案件的，向當?shù)毓膊块T、監(jiān)管機構(gòu)報告，并逐級上報至總公司。

A.本級公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.本級反洗錢工作小組
C.本級公司反洗錢牽頭部門
D.單位負責(zé)人