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單項(xiàng)選擇題

省直分行反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測分析崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營運(yùn)部

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單項(xiàng)選擇題

開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)工作，是貫徹“（）”的反洗錢理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風(fēng)險(xiǎn)為本
C.以管理為本
D.以技術(shù)為本

單項(xiàng)選擇題

分行集中處理“（）”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)對“可疑交易填報(bào)”和“跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進(jìn)行分析、判斷和處理。

A.反洗錢監(jiān)測審核崗
B.反洗錢監(jiān)測分析崗
C.反洗錢報(bào)告復(fù)核崗
D.反洗錢報(bào)告分析崗

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