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多項選擇題

銀行客戶洗錢風險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有（）的支持。

A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評估計量體系
D.系統(tǒng)控制體系

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多項選擇題

銀行客戶范圍和業(yè)務種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎上對客戶洗錢風險進行分類（）。

A.地域、行業(yè)
B.身份、國籍
C.交易目的
D.交易特征

多項選擇題

針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會

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