單項(xiàng)選擇題

在開(kāi)立賬戶管理方面，下列做法不正確的是（）

A、開(kāi)戶應(yīng)由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，如授權(quán)他人辦理的，還應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書(shū)
B、客戶提交的材料必須是真實(shí)的，必須進(jìn)行核查，但開(kāi)戶不必面對(duì)面填寫(xiě)簽字
C、對(duì)非客戶開(kāi)戶有權(quán)人提供的開(kāi)戶資料和印鑒卡，堅(jiān)決不予受理
D、對(duì)客戶資料必須嚴(yán)格保管

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單項(xiàng)選擇題

以下內(nèi)容不符合《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考評(píng)辦法》規(guī)定的是（）。

A、應(yīng)當(dāng)建立起完善的案件防控工作督導(dǎo)、監(jiān)管體系
B、年度內(nèi)發(fā)生非自查發(fā)現(xiàn)重大、惡性案件的，年度考評(píng)結(jié)果一票否決
C、在案件防控工作考評(píng)中，沒(méi)有轉(zhuǎn)發(fā)銀監(jiān)會(huì)《重大突發(fā)事件報(bào)告制度》，相關(guān)工作一票否決
D、應(yīng)當(dāng)從組織、人員、制度等各方面保障案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送的迅速、準(zhǔn)確和全面

單項(xiàng)選擇題

案件防控長(zhǎng)效機(jī)制的良性循環(huán)應(yīng)當(dāng)是（）

A、排查—整改—提高—再排查
B、制度—執(zhí)行—檢查—修訂制
C、制度—執(zhí)行—反饋—檢查—修訂制度
D、制度—排查方案—整改—修訂制度—執(zhí)行

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在開(kāi)立賬戶管理方面，下列做法不正確的是（）

你可能感興趣的試題

以下內(nèi)容不符合《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考評(píng)辦法》規(guī)定的是（）。

案件防控長(zhǎng)效機(jī)制的良性循環(huán)應(yīng)當(dāng)是（）

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以下內(nèi)容不符合《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考評(píng)辦法》規(guī)定的是（）。