多項(xiàng)選擇題

以下（）屬于異常消費(fèi)行為，收銀員必須提高警惕，防范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

A、持卡人持信用卡在高檔名牌服飾店要求分單交易
B、持卡人持信用卡在同一珠寶店頻繁消費(fèi)，且不關(guān)注所購商品的品質(zhì)
C、持卡人持信用卡在娛樂場所消費(fèi)2000元要求刷卡1萬元及退8000元現(xiàn)金
D、大量購買相同款式的高檔數(shù)碼電子產(chǎn)品

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多項(xiàng)選擇題

票據(jù)業(yè)務(wù)案件防控的重點(diǎn)（）

A、虛存保證金或以貸款作保證金
B、簽發(fā)無真實(shí)貿(mào)易背景的承兌匯票
C、滾動(dòng)連續(xù)簽發(fā)銀行承兌匯票
D、利用克隆票或假票進(jìn)行票據(jù)詐騙等是此類業(yè)務(wù)

多項(xiàng)選擇題

保函類業(yè)務(wù)一般分五個(gè)操作環(huán)節(jié)：（）、（）、（）、（）、保函管理。

A.申請受理
B.調(diào)查審查審批
C.資料收集
D.反擔(dān)保落實(shí)
E.保函出具

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以下（）屬于異常消費(fèi)行為，收銀員必須提高警惕，防范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

你可能感興趣的試題

票據(jù)業(yè)務(wù)案件防控的重點(diǎn)（）

保函類業(yè)務(wù)一般分五個(gè)操作環(huán)節(jié)：（）、（）、（）、（）、保函管理。

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以下（）屬于異常消費(fèi)行為，收銀員必須提高警惕，防范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

保函類業(yè)務(wù)一般分五個(gè)操作環(huán)節(jié)：（）、（）、（）、（）、保函管理。