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單項選擇題

如因通存通兌業(yè)務等實際情況，存款人因合理理由無法提供戶主有效身份證件或者身份證明文件，且單筆存款金額達到或超過（）的現(xiàn)金時，可參照提供一定金額以上一次性金融服務時履行客戶身份識別的要求，對存款人開展相關客戶身份識別工作，包括通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對客戶身份進行核查，并登記核查結果。

A.單筆人民幣5萬元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要

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單項選擇題

（）在與境外金融機構建立代理行關系時，應按照我*行境外金融機構代理行管理要求辦理申請、審批手續(xù)。

A.支行
B.分行
C.總行
D.各業(yè)務條線和分支機構

單項選擇題

在接收境外匯入款時，下列境外金融機構（1．已加入金融行動特別工作組（FATF）的國家和地區(qū)的金融機構2．未加入FATF但承諾嚴格執(zhí)行FATF“40＋9”項反洗錢及反恐怖融資標準的國家和地區(qū)的金融機構）未提供匯款人賬號、住所等信息的，該怎樣登記，以下說法錯誤的有：（）

A.可直接登記業(yè)務標識號、
B.境外金融機構所在地等替代性信息，
C.不需要求境外金融機構逐筆補充信息。
D.需要求境外金融機構逐筆補充信息。

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