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單項選擇題

我國對恐怖活動組織/人員實施制裁，要求中國境內(nèi)機構(gòu)凍結(jié)恐怖活動組織/人員資產(chǎn)。由（）認定并公布恐怖活動組織/人員名單。

A.國務院
B.中國公安部
C.中國人民銀行
D.國家安全機關

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單項選擇題

以下哪一項不屬于客戶洗錢風險評級模型（）

A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務
C.地域
D.業(yè)務

單項選擇題

以下哪一項不屬于三道防線體系（）

A.內(nèi)部控制
B.客戶盡職調(diào)查
C.合規(guī)人員
D.培訓

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