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判斷題

對洗錢風(fēng)險較高的業(yè)務(wù)應(yīng)按要求開展客戶身份識別或重新識別工作。

答案：正確

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接到有權(quán)機關(guān)要求凍結(jié)的通知書后，經(jīng)辦人員應(yīng)及時聲明該客戶如果開通了網(wǎng)上銀行、手機銀行等，有可能發(fā)生資金被轉(zhuǎn)走的情況，營業(yè)網(wǎng)點無法把控，同時及時辦理凍結(jié)手續(xù)。

答案：正確

網(wǎng)點負(fù)責(zé)人可以通過叫號機統(tǒng)計法、抽樣法等方法對客戶的等候時間進行統(tǒng)計。

答案：正確