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問答題

【簡答題】《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存管理辦法》的適用范圍是什么？

答案：（1）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行。
（2）證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金...

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【簡答題】制定《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的目的和法律依據(jù)是什么？

答案：為了預防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構(gòu)的反洗錢工作，維護金融秩序。
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》...

【簡答題】《反洗錢法》中所稱金融機構(gòu)，具體包括哪些機構(gòu)？

答案：包括政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司以及國務院反洗錢行政主...