多項選擇題

出現(xiàn)下列情況之一時，農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當重新識別客戶（）。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.農(nóng)村商業(yè)銀行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的

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多項選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行人工分析、識別，確認為可疑交易的，應(yīng)當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。

A.客戶身份信息
B.客戶身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行為特征

多項選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行自然人客戶A在2019年2月11日發(fā)生以下業(yè)務(wù)明細：9點10分發(fā)生現(xiàn)金支取2萬，10點20分收到甲的匯款60萬，11點5分向乙匯款45萬，14點30分現(xiàn)金存入6萬，農(nóng)村商業(yè)銀行在報送客戶A的大額交易時，以下說法正確的是（）。

A.報送現(xiàn)金大額交易62萬
B.報送大額交易113萬
C.報送現(xiàn)金大額交易6萬
D.報送轉(zhuǎn)賬大額交易60萬

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出現(xiàn)下列情況之一時，農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當重新識別客戶（）。

你可能感興趣的試題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行人工分析、識別，確認為可疑交易的，應(yīng)當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。

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出現(xiàn)下列情況之一時，農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當重新識別客戶（）。

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行人工分析、識別，確認為可疑交易的，應(yīng)當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。