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判斷題

《證券公司反洗錢工作指引》屬于反洗錢一法四規(guī)范疇內的法規(guī)。

答案：錯誤

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單項選擇題

原則上公司不與以下五個受全面制裁的國家開展任何業(yè)務：（）、古巴、蘇丹、敘利亞、伊朗。

A.韓國
B.美國
C.黎巴嫩
D.朝鮮

金融機構應當在大額交易發(fā)生后的10個工作日內，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。

答案：錯誤