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單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶辦理（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A、人民幣單筆1萬(wàn)元以上或者外幣等值1千美元以上
B、人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值5千美元以上
C、人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上
D、人民幣單筆10萬(wàn)元以上或者外幣等值5萬(wàn)美元以上

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)提供保管箱服務(wù)時(shí)，應(yīng)了解保管箱的（）。

A.登記人
B.使用人
C.實(shí)際使用人
D.代理人

單項(xiàng)選擇題

金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司以及中國(guó)人民銀行確定的其他金融機(jī)構(gòu)在與客戶簽訂金融業(yè)務(wù)合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、審查
B、核查
C、檢查
D、核對(duì)

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