多項(xiàng)選擇題

公司應(yīng)評(píng)估客戶(hù)所在行業(yè)、身份與洗錢(qián)、職務(wù)犯罪、稅務(wù)犯罪等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測(cè)某些行業(yè)客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求，行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)要素可從以下角度進(jìn)行評(píng)估：（）。

A.公認(rèn)具有較高洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）
B.與特定洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度，如客戶(hù)屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
C.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
D.國(guó)內(nèi)特殊地域的金融行業(yè)

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多項(xiàng)選擇題

公司應(yīng)當(dāng)考慮業(yè)務(wù)方式所固有的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)并關(guān)注客戶(hù)的異常交易行為，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)的具體運(yùn)行狀況，綜合分析業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

A.金融交易
B.非面對(duì)面交易
C.代理交易
D.異常交易或行為

多項(xiàng)選擇題

公司應(yīng)綜合考慮客戶(hù)背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況評(píng)估客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)主要包括（）。

A.客戶(hù)信息的公開(kāi)程度
B.客戶(hù)所持身份證件或身份證明文件的種類(lèi)
C.自然人客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、資金來(lái)源、年齡
D.客戶(hù)業(yè)務(wù)來(lái)源渠道
E.非自然人客戶(hù)的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)、存續(xù)時(shí)間
F.反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)記錄

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