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多項(xiàng)選擇題

以下哪些客戶可以申請(qǐng)?jiān)O(shè)置為白名單客戶的是（）

A、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)
B、人民政協(xié)
C、人民檢察院
D、國(guó)家財(cái)政預(yù)算類(lèi)事業(yè)單位

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)客戶分類(lèi)，低風(fēng)險(xiǎn)分值配置中年均交易額在（）以下的客戶，可認(rèn)定為低風(fēng)險(xiǎn)客戶。

A、1000
B、6000
C、10000
D、30000

單項(xiàng)選擇題

當(dāng)前我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管理念正由“規(guī)則為本”向（）轉(zhuǎn)變。

A、風(fēng)險(xiǎn)可控
B、模型為本
C、模型評(píng)估
D、風(fēng)險(xiǎn)為本