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多項選擇題

商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理的“三道防線”包括：（）。

A.業(yè)務(wù)部門實施有效自我合規(guī)控制
B.合規(guī)管理部門在事前和事中實施專業(yè)化合規(guī)管理
C.內(nèi)部審計事后控制
D.合規(guī)文化建設(shè)

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多項選擇題

商業(yè)銀行合規(guī)管理的流程一般包括：（）。

A.合規(guī)風(fēng)險應(yīng)對
B.客戶風(fēng)險識別
C.合規(guī)風(fēng)險評估和測試
D.合規(guī)風(fēng)險監(jiān)控以及合規(guī)風(fēng)險報告

多項選擇題

商業(yè)銀行合規(guī)文化建設(shè)中需要重點開展的工作有（）。

A.大力拓展優(yōu)質(zhì)客戶
B.建立科學(xué)的激勵約束機(jī)制
C.加強(qiáng)案件防控教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)
D.合規(guī)部門應(yīng)與其他部門開展良好的合作

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