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單項選擇題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換（）。

A.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告
B.如發(fā)現(xiàn)該交易可疑，也可不用報告
C.不管可不可疑均應報告
D.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)只需備案即可

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單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，情節(jié)嚴重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令金融機構(gòu)對（）給予紀律處分。

A.控股股東
B.直接負責的董事
C.直接負責的高級管理人員
D.直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員

單項選擇題

根據(jù)《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》，全員每年至少參加一次反洗錢培訓，操作崗位人員每年至少參加（）反洗錢培訓，新入行員工應進行反洗錢基礎(chǔ)知識培訓，以持續(xù)提高員工反洗錢意識和能力。

A.一次
B.兩次
C.三次
D.四次