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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報(bào)送（）。
（1）反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表
（2）信息資料中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
（3）稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
（4）本外幣大額可疑交易報(bào)告

A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識(shí)別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）。
（1）交易性質(zhì)（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的資金風(fēng)險(xiǎn)

A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）

單項(xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，交易一方為、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告大額。（）

A.自然人；境內(nèi)交易
B.自然人；跨境交易
C.法人；境內(nèi)交易
D.法人；跨境交易