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多項(xiàng)選擇題

各級(jí)機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)排查至少覆蓋（）。

A.主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域
B.重點(diǎn)管理環(huán)節(jié)
C.高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
D.員工異常行為

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多項(xiàng)選擇題

各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)（）的反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，提高全行人員的反洗錢意識(shí)和工作技能。

A.管理人員
B.從事反洗錢工作的人員
C.一線操作崗位人員
D.新員工

多項(xiàng)選擇題

在辦理業(yè)務(wù)中遇到哪些情況時(shí)（）應(yīng)采取措施重新識(shí)別客戶身份。

A.發(fā)現(xiàn)異常跡象
B.客戶信息發(fā)生變化
C.有疑點(diǎn)或?qū)ο惹矮@得的客戶身份資料有疑問的
D.客戶一次性辦理兩筆以上業(yè)務(wù)