A、由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代繳保費(fèi)但無法說明資金來源的屬于可疑交易
B、金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》執(zhí)行，而無須遵守駐在國(guó)的相關(guān)規(guī)定
C、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，可以在金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行，也可以在被詢問人同意的其他地點(diǎn)進(jìn)行
D、以躉交方式購(gòu)買大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不相符的應(yīng)作為可疑交易上報(bào)