問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)如何進(jìn)行持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。

答案：在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施，關(guān)注客戶(hù)及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、金融交易情況，及時(shí)提示客戶(hù)...

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判斷題

在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、租賃公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)都必須按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》開(kāi)展本機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作。

答案：正確

判斷題

金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢(qián)法規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國(guó)人民銀行停止核準(zhǔn)其開(kāi)立基本存款賬戶(hù)，暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉恐Ц督Y(jié)算業(yè)務(wù)，并取消該金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員的任職資格。

答案：錯(cuò)誤

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