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單項(xiàng)選擇題

一個(gè)國(guó)家和地區(qū)反洗錢(qián)體系有效性的首要方面體現(xiàn)為（）

A、政府部門(mén)對(duì)反洗錢(qián)工作的重視程度
B、金融監(jiān)管的力度和方式
C、司法機(jī)關(guān)懲處洗錢(qián)犯罪的案件數(shù)量
D、反洗錢(qián)法律制度的完善程度和發(fā)展水平

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單項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)國(guó)家于2010年發(fā)布了《國(guó)家反洗錢(qián)戰(zhàn)略》？（）

A、瑞士
B、英國(guó)
C、美國(guó)
D、中國(guó)

單項(xiàng)選擇題

哪個(gè)國(guó)際公約首次確立了“不得以保守銀行秘密為由”拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則？（）

A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》

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