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單項選擇題

現(xiàn)場檢查程序一般包括哪五個階段：（）

A、檢查立項、檢查準備、檢查實施、檢查總結和檢查處理
B、檢查準備、檢查實施、檢查審核、檢查總結和檢查處理
C、檢查立項、檢查實施、檢查總結、檢查處理和檔案整理
D、檢查準備、檢查實施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理

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單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)管管理的具體辦法由：（）

A、中國人民銀行制定
B、中國人民銀行會同國務院有關部門制定
C、國務院有關部門制定
D、國務院制定

單項選擇題

對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應采?。ǎ?/h4>

A、現(xiàn)場檢查
B、行政調查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析

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