你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

下列哪個機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查？（）

A、中國反洗錢檢測分析中心
B、偵查機(jī)關(guān)
C、人民法院
D、中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

下列大額交易中，金融機(jī)構(gòu)可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告的是（）。

A、甲某于2007年3月1日有一張200萬的定期存單到期，他當(dāng)天到銀行直接把這筆存款的本金及利息一起存入他在該銀行的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
B、乙某于2007年3月15日到某銀行將其到期的60萬存款本息取出，并存入丙某的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
C、丁某于2007年4月1日持長城借記卡在美國刷卡2萬美元買了一輛汽車。該汽車是要送給其在美國讀書的兒子的，開卡行認(rèn)為這筆交易不可疑。
D、甲公司于2007年4月10日向丁某轉(zhuǎn)賬21萬英鎊

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按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定（），并向中國人民銀行報(bào)備。

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下列哪個機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查？（）

下列大額交易中，金融機(jī)構(gòu)可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告的是（）。

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按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定（），并向中國人民銀行報(bào)備。

下列大額交易中，金融機(jī)構(gòu)可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告的是（）。