多項選擇題

下列屬于人民幣可疑支付交易的有（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出、或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出。
B.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符。

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多項選擇題

柜員接到客戶填寫的現(xiàn)金繳款單或存款憑證，應(yīng)審查（）。

A.憑證要素是否齊全、正確、清楚。
B.大小寫金額、憑證上下聯(lián)金額是否一致。
C.款項來源是否合法。
D.要素有無涂改。

多項選擇題

簽發(fā)銀行匯票必須記載的事項包括（）。

A．表明“銀行匯票”的字樣
B．無條件支付的承諾
C．付款人名稱
D．出票人簽章

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下列屬于人民幣可疑支付交易的有（）。

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柜員接到客戶填寫的現(xiàn)金繳款單或存款憑證，應(yīng)審查（）。

簽發(fā)銀行匯票必須記載的事項包括（）。

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下列屬于人民幣可疑支付交易的有（）。

柜員接到客戶填寫的現(xiàn)金繳款單或存款憑證，應(yīng)審查（）。

簽發(fā)銀行匯票必須記載的事項包括（）。