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問答題
【簡答題】單筆交易多少元以上的現(xiàn)金支取，銀行應(yīng)按規(guī)定向反洗錢中心報告?
答案：
對于單筆或當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金支取，銀行應(yīng)按規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中...
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問答題
【簡答題】銀行如何確定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額?
答案：
銀行應(yīng)根據(jù)存款人注冊資金大小，結(jié)合企業(yè)正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額。
問答題
【簡答題】存款人重要開戶證明文件不符合銀行結(jié)算賬戶開立規(guī)定情形的，銀行是否可以撤銷結(jié)算賬戶?
答案：
對于存款人未參加年檢，存在工商營業(yè)執(zhí)照、法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人身份證件等重要開戶證明文件超過有效期等不符合銀行結(jié)算賬戶...
