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對(duì)于保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司在保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)代為收取或支付客戶(hù)的現(xiàn)金不應(yīng)認(rèn)定為大額交易報(bào)告的現(xiàn)金范疇。
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判斷題
當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取及其他形式的現(xiàn)金收支,公司應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。
答案:
正確
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判斷題
總公司應(yīng)每半年對(duì)異常交易指標(biāo)模型進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估工作應(yīng)結(jié)合上半年度全系統(tǒng)異常交易識(shí)別情況和分公司反饋的指標(biāo)完善建議,根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)完善異常交易指標(biāo)模型。
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