A.網點營業(yè)部經理每月及節(jié)日（春節(jié)、國慶）前或后對網點庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證實施檢查，每月覆蓋面100%
B.網點內控經理負責隨機抽查本*網點部分尾箱的有價單證及重要空白憑證是否相符，每周覆蓋面100%
C.二級分行設有金庫的，金庫負責人每月及節(jié)日（春節(jié)、國慶）前或后需對金庫的有價單證及重要空白憑證實施檢查
D.網點內控經理負責隨機抽查本*網點所有尾箱的有價單證及重要空白憑證是否相符，每周覆蓋面100%

A.有價單證及重要空白憑證登記簿、銷毀清單等無需作為運營檔案妥善保管
B.銀行人員不得違規(guī)代客戶購買有價單證及重要空白憑證
C.對辦理有價單證及重要空白憑證業(yè)務違反上述規(guī)定的，按照《平安銀行員工違規(guī)違紀行為亮牌問責處罰辦法》等有關規(guī)定進行處理，構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任
D.非業(yè)務人員不得領用有價單證及重要空白憑證，嚴禁將有價單證及重要空白憑證移作他用