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多項選擇題

涉外收付款的基礎信息是指必須從銀行自身計算機處理系統(tǒng)采集的涉外收付款信息，主要包括（）。

A.收／付（匯）款人名稱
B.收／付（匯）款幣種
C.組織機構代碼／個人身份證件號碼
D.收／付（匯）款金額

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多項選擇題

《中華人民共和國外匯管理條例》中規(guī)定，應由外匯管理機關處以涉及違法金額30%以下罰款的行為是：（）

A.違反規(guī)定攜帶外匯出入境
B.非法套匯
C.未經批準擅自經營結匯、售匯業(yè)務
D.逃匯

多項選擇題

對于本-行確認的高風險客戶在辦理業(yè)務的過程中出現(xiàn)的異常交易應加強了解并記錄如下信息：（）

A.資金來源
B.資金用途
C.經濟或經營狀況變化的信息
D.貿易或交易的背景、交易對手情況
E.其他各級機構認為有必要了解的信息