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中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,應(yīng)當(dāng)至少提前()將《反洗錢監(jiān)管通知書》送達(dá)被評(píng)估的法人金融機(jī)構(gòu)。
A.10個(gè)工作日
B.10天
C.5個(gè)工作日
D.5天
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中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)綜合固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施有效性評(píng)定結(jié)果,對(duì)照《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果計(jì)量矩陣》得出法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的5級(jí)分類評(píng)估結(jié)果,其中等級(jí)最高的為()?
A.A級(jí)
B.B級(jí)
C.C級(jí)
D.D級(jí)
E.E級(jí)
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單項(xiàng)選擇題
固有風(fēng)險(xiǎn)各風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估和控制措施有效性各評(píng)估因素評(píng)估可以分為幾級(jí)()?
A.7
B.5
C.4
D.3
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