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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)對(duì)洗錢是如何定義的？
答案：
銀行或其他金融機(jī)構(gòu)可能無(wú)意間被利用為犯罪資金的轉(zhuǎn)移或存儲(chǔ)中介。犯罪分子及其同伙利用金融系統(tǒng)將資金從一個(gè)賬戶向另一賬戶作支...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融行動(dòng)特別工作組對(duì)洗錢是如何定義的？
答案：
凡隱匿或掩飾因犯罪行為所取得的財(cái)物的真實(shí)性質(zhì)、來(lái)源、地點(diǎn)、流向及轉(zhuǎn)移，或協(xié)助任何與非法活動(dòng)有關(guān)系之人規(guī)避法律應(yīng)負(fù)責(zé)任者，...
