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多項選擇題

新版《四十項建議》包括的主要內(nèi)容有（）

A.將稅務犯罪增列為洗錢上游犯罪
B.明確提出實施風險為本方法
C.增加防范資助大規(guī)模殺傷性武器擴散活動的新標準
D.增加了金融集團在集團層面建立與風險相匹配的反洗錢與反恐怖融資制度的要求

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多項選擇題

金融行動特別工作組的主要工作成果有（）

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.反洗錢最佳實踐報告

多項選擇題

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，發(fā)現(xiàn)以下可疑行為應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告（）

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶有正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為