單項(xiàng)選擇題

下列（）不屬于可疑支付交易。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間5萬(wàn)元以上無(wú)明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)。

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。

A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易

單項(xiàng)選擇題

FATF提出的（）建議是西方反洗錢行動(dòng)的主要綱領(lǐng)。

A.30條
B.45條
C.40條
D.35條

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下列（）不屬于可疑支付交易。

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（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。

FATF提出的（）建議是西方反洗錢行動(dòng)的主要綱領(lǐng)。

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下列（）不屬于可疑支付交易。

（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。

FATF提出的（）建議是西方反洗錢行動(dòng)的主要綱領(lǐng)。