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單項(xiàng)選擇題

存款人申請(qǐng)開立銀行結(jié)算賬戶時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審查其提交的（）的真實(shí)性、完整性、合法性。

A.個(gè)人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競爭，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定處罰，對(duì)該金融機(jī)構(gòu)直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其直接（）的任職資格。

A.經(jīng)辦人
B.負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員
C.其他人
D.基層管理人員

單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行或者國家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機(jī)構(gòu)的大額和可疑交易報(bào)告，對(duì)認(rèn)為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按照《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序?qū)?bào)告等資料移送（），并不得對(duì)金融機(jī)構(gòu)客戶和其他人員泄漏報(bào)告的內(nèi)容。

A.銀監(jiān)會(huì)
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機(jī)關(guān)

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